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11-24 / 2025ODI境外投資備案是企業(yè)境外投資前提條件——只有完成正規(guī)備案流程，才能實(shí)現(xiàn)資金合法出境，避免因違規(guī)面臨處罰或資金出境受阻。作為專注于投資咨詢的專業(yè)境內(nèi)外咨詢機(jī)構(gòu)，尚普華泰結(jié)合最新監(jiān)管政策，為企業(yè)梳理ODI境外投資備案全流程：
ODI境外投資備案核心流程
一、前期準(zhǔn)備
?。?）明確核心投資信息
投資目的地、境外企業(yè)名稱及注冊地址；
投資總額、中方持股比例、資金來源；
項(xiàng)目經(jīng)營范圍、資金用途；
?。?）必備材料清單
企業(yè)基礎(chǔ)文件：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、最新審計(jì)報(bào)告、公司章程；
項(xiàng)目相關(guān)文件：投資協(xié)議/并購協(xié)議、境外企業(yè)章程、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；
審批類文件：董事會(huì)決議/股東會(huì)決議、資金來源證明；
其他輔助文件：企業(yè)信用信息報(bào)告、境外投資真實(shí)性承諾函。
二、商務(wù)部門備案——獲取《企業(yè)境外投資證書》
1、登錄“全國境外投資管理和服務(wù)系統(tǒng)”。
2、業(yè)務(wù)辦理
3、辦理《企業(yè)境外投資證書》。
三、發(fā)改部門備案——獲取《境外投資項(xiàng)目備案通知書》
發(fā)改部門備案聚焦項(xiàng)目投資規(guī)模和宏觀合規(guī)性，與商務(wù)部門備案并行推進(jìn)。
?。?）分類辦理
中方投資額≤3億美元：省級(jí)發(fā)改委備案，5-7個(gè)工作日辦結(jié)；
中方投資額＞3億美元：國家發(fā)改委備案，10-15個(gè)工作日辦結(jié)；
?。?）申報(bào)材料
《境外投資項(xiàng)目備案申請表》、商務(wù)部門《企業(yè)境外投資證書》復(fù)印件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、企業(yè)基礎(chǔ)文件。
四、外匯登記
需辦理外匯登記，這是資金合法匯出境外的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
?。?）辦理機(jī)構(gòu)
企業(yè)所在地外匯管理局行。
?。?）申報(bào)材料
商務(wù)部門《企業(yè)境外投資證書》、發(fā)改部門備案/核準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、外匯登記申請表、資金來源證明。
ODI境外直接投資備案，是境內(nèi)企業(yè)通過投入資產(chǎn)等方式，在境外設(shè)立或取得非金融類企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)或管理權(quán)等權(quán)益時(shí)，需向商務(wù)部門、發(fā)改部門辦理的備案或核準(zhǔn)手續(xù)，以及向外匯管理部門辦理的外匯登記手續(xù)。如果您的企業(yè)正計(jì)劃境外投資，需要辦理ODI境外投資備案，或ODI境外投資備案全流程、材料要求、政策細(xì)節(jié)有疑問，歡迎咨詢尚普華泰，我們將為您提供專業(yè)、高效的定制化服務(wù)，助力企業(yè)合規(guī)出海！